Montaje propio Caso Hidrocarburos: La trama canaria adquirió vinos por 33.000 euros para Aldama
La empresa Canary Island abonó una remesa de vinos Vega Sicilia en enero de 2023 que fue entregada en una sede de Aldama
El caso Hidrocarburos, que destapa un fraude de 182 millones de euros, centra ahora el foco sobre la trama canaria. Concretamente, sobre la empresa Canary Islands Fuel Company SL, que se investiga por defraudar 10 millones de euros en impuestos sobre productos petrolíferos.
Ahora, ha trascendido que Canary Island abonó el 9 de enero de 2023 una remesa de vinos Vega Sicilia por un coste de 33.452 euros. Estos vinos fueron entregados en Madrid, en un domicilio social de empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
Cabe recordar que Aldama está siendo investigado, junto a Claudio Rivas y Villafuel SL, por la trama de hidrocarburos. Los investigadores sospechan que, presuntamente, "la compra de los vinos podría constituir un desvío de fondos procedentes de la citada actividad criminal".
Tal como consta en el caso, esta factura fue pagada por Canary Islands —su administradora es la investigada Oriana Elisett Aciego—. Los vinos fueron recibidos por el también investigado Ángel Jiménez Lagartera en la calle Antonio Maura nº7 de Madrid. En esta dirección están ubicadas las sedes de las mercantiles de Aldama.
En el caso de Ángel Jiménez, las investigaciones también revelan una "estrecha relación con Aldama y Rivas". La factura de 33.452 euros abonada por Canary Islands está fechada el mismo día (9 enero de 2023) que Oriana se alojó en el hotel Petit Palace Lealtad de Madrid. Lo hizo junto a Félix Aparicio Vicente, quien era administrador único de la empresa suministradora de la trama, Salamanca Fuel Center SL.
Por su parte, Canary Islands realizó operaciones con Villafuel por un valor de 46,5 millones de euros. Además, presuntamente participó en la transferencia de fondos de la trama. Que ascienden a 1,5 millones de euros a empresas portuguesas, entre ellas, Atmósferaudaz, administrada por Aldama.
Así, Canary Islands, en calidad de suministradora, reconoció "importes de ventas declarados e imputados por terceros con un total de 21 mercantiles. De estas, 16 "también declararon ventas con las suministradoras Obaoil 3000 SL, Salamanca Oil SL, Casmar Hidrocarburos SL, Carburantes Jalón Plaza SL, Skyward Tech SL y Espaventos SL".
En relación con estas siete empresas suministradoras, el caso Hidrocarburos destapa que Villafuel SL realizó un contrato de servicios logísticos con la compañía que actúa como depósito fiscal, Exolum Corporation SA.
Fue entonces cuando Villafuel empezó a comprar hidrocarburos a otros operadores. Lo hizo para "simular" posteriormente la transmisión de estos productos. Y en régimen suspensivo a estas mismas siete mercantiles, entre las que se encuentra Canary Islands.
Cabe recordar que el caso Hidrocarburos sitúa como cabecillas de la organización criminal a Víctor de Aldama, Claudio Rivas y a la mercantil Villafuel SL. Esta empresa funcionaba como operadora de productos petrolíferos tras conseguir la licencia en septiembre de 2022.
Esta licencia fue otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica bajo el mandato de la exministra Teresa Ribera, según los investigadores. Villafuel extendió su red a otras mercantiles que operaban como suministradoras, como la empresa Canary Islands, ubicada en el sur de Tenerife.
Las operaciones entre Villafuel y Canary Islands, con un supuesto fraude de 10 millones de euros, sucedieron cuando Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, dirigía el Gobierno de Canarias.
Operaciones clave de Canary Islands y Villafuel
La empresa Canary Islands fue inscrita en mayo de 2022 en Guía de Isora para comercializar hidrocarburos. La empresa canaria se creó antes de obtener Villafuel SL la licencia como operadora de productos petrolíferos en septiembre de 2022.
La administradora única de Canary Island es la supuesta "valedora" de Víctor de Aldama, Oriana Elisett Aciego Flores. Tal como indica la investigación, esta empresa llegó a defraudar 5.567.825 euros en noviembre de 2022 y otros 4.096.558 euros en marzo de 2023.
Tras obtener la licencia Villafuel, la empresa canaria suministradora arrancó su actividad. Realizó operaciones de compra a la operadora de Aldama y Rivas por un importe total de 46,5 millones de euros.
Oriana, considerada "pieza fundamental" del caso, y Canary Islands supuestamente "dieron comienzo a la defraudación de impuestos". La mercantil suministradora Carburantes Jalón Plaza SL siguió la línea de Canary Islands. Y también Salamanca Fuel en febrero de 2023, cuando se produce la deuda con Hacienda.
Cabe destacar que Oriana Elisett no tiene un perfil profesional anterior en el sector de los hidrocarburos. Por ende, la investigación observa indicios que apuntan a que " actuaba como presunta testaferro a las órdenes de Aldama. Lo hacía con el objetivo de llevar a cabo el fraude fiscal".
Oriana, como administradora de Canary Islands, podría haber participado, supuestamente, en operaciones de blanqueo de capitales y desvío de fondos de la trama canaria de hidrocarburos a Portugal.
La investigación considera a Oriana Elisett Aciego presuntamente responsable de los "movimientos de dinero desde las cuentas de esta misma empresa a algunas cuentas portuguesas por un importe total de 1,5 millones de euros", bajo la referencia de "prestación de servicios de asesoramiento".
Canary Islands traspasó 555.000 euros a Atmósferaudaz Unipessoal LDA, gestionada por Víctor de Aldama. También transfirió 851.230 euros a Diálogo Erudito Unipessoal LDA, 38.871 euros a Letras e Contrastes LDA, y 46.801 euros a Palacios & Abadías LDA.
Vinculos de Canary Islands con República Dominicana
La investigación establece vínculos entre Oriana Elisett Aciego, administradora de Canary Islands, Víctor de Aldama, su empresa portuguesa Atmósferaudaz y Villafuel. Esta entidad actuaba como operadora e interpuso en calidad de suministradora a Canary Islands para cometer la citada defraudación de impuestos.
Pero también señala el supuesto vínculo de Oriana con Aldama y Atmósferaudaz, para "facilitar los contactos con las comercializadoras que vendían a las gasolineras".
El otro contacto clave para Canary Islands, supuestamente, sería César Moreno García, que presuntamente, "facilitaría la adquisición de hidrocarburos en República Dominicana".
A su vez, otros vínculos señalados apuntan a César Moreno como administrador de Fertinvest Consulting SL junto a Víctor de Aldama y Javier Serrano. Esta entidad administra a Global Srratos Investments SL, mercantil en la que figuran como apoderados.
La mercantil tenía como objetivo, supuestamente, intermediar entre Canary Islands y la comercializadora Intermoil SL. De hecho, consta un contrato de acuerdo entre Canary Islands y Global Srratos para realizar algunas operaciones. Lo que acreditaría el vínculo comercial entre la empresa canaria y Aldama.
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