El 'caso hidrocarburos' salpica también al ministro Torres: Sus nexos en Canarias

La trama del presunto fraude del impuesto del IVA de los hidrocarburos, cuantificada al inicio en 182 millones de euros, también habría extendido su red a la empresa Canary Islands Fuel Company SL, ubicada en el sur de Tenerife. Esta trama sitúa como supuestos cabecillas a Víctor de Aldama, Claudio Rivas y a la mercantil Villafuel SL.

Todo se remonta a cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ejercía como presidente del Gobierno de Canarias. Torres ha sido señalado por Aldama en repetidas ocasiones en el 'caso hidrocarburos'. Y en el caso de Canary Islands, al estar sujeta al impuesto canario IGIC, la trama "podría haber defraudado a la Hacienda Canaria", apuntan a elcierredigital.com.

"Las operaciones comerciales de Villafuel como operadora de productos petrolíferos a Canary Islands, como suministradora en Tenerife, habrían estado sujetas al impuesto canario IGIC. La repercusión de esta carga debería constar en la Hacienda Canaria, no solo en el ámbito tributario estatal", exponen fuentes jurídicas.

Canary Islands fue inscrita en mayo de 2022 en el Registro Mercantil, en Guía de Isora, con el objetivo de comercializar los hidrocarburos. La empresa se creó antes de que Villafuel SL obtuviese la licencia como operadora de productos petrolíferos (septiembre 2022). Sin embargo, este caso ha revelado la "estrecha relación de ambas mercantiles aunque la organización criminal intentara aparentar no tener vinculación".

La mercantil Canary Islands, cuya administradora única es la supuesta 'valedora' de Aldama, Oriana Elisett Aciego Flores, "defraudó 5.567.825 euros en noviembre de 2022 y otros 4.096.558 euros en marzo de 2023". Alrededor de diez millones de euros en tan sólo unos meses. Desde febrero de 2024 la empresa se encuentra en situación de concurso y disolución. 

Por otra parte, la investigación arroja que Villafuel, que actuaba como operadora, interpuso en calidad de suministradora a Canary Islands. Todo para cometer la presunta "defraudación de impuestos". Pero también para "simular la transmisión de productos petrolíferos de Villafuel a Canary Islands, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente".

En relación con la trama de hidrocarburos, existe una particularidad en Canarias. La Comunidad Autónoma Canaria se rige por la Ley de la Hacienda Canaria que tributa el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario). Es decir, las operaciones de Canary Islands como suministradora en Tenerife están sujetas al IGIC, no facturan con IVA. "La defraudación del impuesto de la trama de hidrocarburos, supuestamente, podría haber afectado a la Hacienda Canaria", exponen.

"Si existiesen facturas con IVA emitidas por Villafuel para Canary Islands, la mercantil canaria debería abonar el impuesto IGIC ante la Hacienda Canaria. Y posteriormente, descontar la diferencia del IGIC en relación con el IVA de la Hacienda Estatal. Esto se debe a las bonificaciones que afectan a las empresas canarias", argumentan estas voces jurídicas.

El otro supuesto, vendría dado por la exportación de hidrocarburos de Canary Islands a Villafuel, por lo que "la mercantil canaria facturaría con IVA" . Y el tercer escenario se refiere a las operaciones de Canary Islands con países europeos sujetas a impuestos de la Unión Europea, u otros impuestos respecto a países extracomunitarios.

No obstante, la trama también hace alusión a la exención del IVA para una de las empresas vinculadas a los hidrocarburos bajo la normativa foral navarra.

Según consta en el 'caso Hidrocarburos', la administradora de la mercantil Canary Islands, Oriana, actuaba como presunta 'valedora' y seguía órdenes de la trama. Oriana está considerada una "pieza fundamental" en la supuesta trama. A los presuntos responsables se les atribuyen delitos de "pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública".

Por otra parte, Canary Islands se utilizaba supuestamente para "canalizar fondos de procedencia delictiva hacia Portugal". Todo para "ocultar el dinero y su propia trazabilidad económica". De igual forma, "podría haber algunas vías de blanqueo de capitales relacionados con la trama hacia China, Dubái, Macao y República Dominicana".

Cabe recordar que la supuesta relación canaria con el 'caso hidrocarburos' se produjo durante la presidencia de Torres, bajo el denominado "Pacto de las flores". Entonces, el vicepresidente, Román Rodríguez (Nueva Canarias), estaba al frente de la Consejería de Hacienda. Y Yaiza Castilla (Agrupación Socialista Gomera, partido de Casimiro Curbelo) era la titular de Industria del Gobierno de Canarias.

La intrahistoria de Villafuel

El ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera fue el que aprobó la previsión de ventas como operador para Villafuel SL para el primer año como operador. Así como el plan previo de ventas de Villafuel al inicio de la actividad del operador. Y el inicio de la actividad como operador mayorista de hidrocarburos. Esta aprobación ministerial se produjo el 15 de septiembre de 2022, tras varias dificultades para acreditar la capacidad financiera suficiente. 

Según la investigación, Villafuel —siendo sus responsables Víctor de Aldama y Claudio Rivas—  fue diseñada y financiada como operadora junto a todas las empresas suministradoras. Como Canary Islands, creada por los mismos fundadores "para incrementar sus ingresos de manera notable".

En relación a la gestión de los hidrocarburos, éstos van directamente desde el depósito fiscal al minorista. Y además, todas las compraventas que se realizan no suponen ningún movimiento real de hidrocarburos a través de esas empresas intermedias. Sólo son movimientos de manera documental.

Es decir, Villafuel "se dedicó a comprar en régimen suspensivo este tipo de productos a otros operadores". Para, posteriormente, "simular la transmisión de los hidrocarburos a otra mercantil interpuesta en calidad de suministrradora, como es Canary Islands".

El Gobierno de Torres y CCOO justificaron la necesidad de hidrocarburos en Canarias

En paralelo a la trama de los hidrocarburos, cabe recordar que en las mismas fechas, entre mayo y junio de 2022, se produjeron acontecimientos simultáneos sobre los que elcierredigital.com ha realizado una reconstrucción.

Por una parte, la mercantil Villafuel comienza los trámites para obtener los permisos como operadora de hidrocarburos en mayo de 2022. Al tiempo, se produjo la inscripción de Canary Islands en el Registro Mercantil. También en mayo de 2022 el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibía en Tenerife a la ministra Teresa Ribera en un acto en la refinería petrolífera Cepsa.

Fue en abril de 2022 cuando la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias declaró de utilidad pública unas instalaciones del Sector de Hidrocarburos, desde el Puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, hasta la instalación de almacenamiento I.A Dísa Granadilla.

Y el 21 de junio de 2022 el Gabinete Técnico de la Secretaría de Participación Institucional de Comisiones Obreras Canarias elaboró un informe. En él se indica la elevación de los precios de los hidrocarburos en el archipiélago canario. 

En concreto, CCOO destacó que "las variaciones de los precios superan ampliamente las ofrecidas para el periodo 2021-2022 a través del IPC en el grupo especial de carburantes y combustibles. Para él calcula un ascenso interanual del 23,3%, significativamente inferior al dato ofrecido por los datos de consumo en las islas".