El Cierre Digital Amplían las denuncias contra el ‘chiringuito’ ligado a Alvise Pérez: Claves del caso
Desde Abogados Aranguez señalan : "Madeira Invest Club tiene propiedades en República Dominicana para evadir impuestos"
El caso de Madeira Invest Club ha sacudido tanto el mercado de criptomonedas como el mundo financiero global. En especial tras conocerse más detalles sobre su presunta estafa piramidal. Esta podría superar los 600 millones de euros en pérdidas y afectar a más de 2.700 personas solo en España.
Como ya informó elcierredigital.com, esta plataforma prometía rendimientos astronómicos a sus inversores. Estos depositaban grandes sumas con la esperanza de obtener retornos anuales de hasta el 53%. Sin embargo, a medida que las investigaciones avanzan, la magnitud del fraude ha revelado una red compleja de operaciones. Esta abarca múltiples países, incluyendo España, Portugal y la República Dominicana.
Al parecer, una parte clave de la trama de Madeira Invest Club incluye sus propiedades en República Dominicana. Un país donde la organización adquirió varios activos inmobiliarios, incluyendo un lujoso resort en Punta Cana conocido como el 365 Hotel & Beach Club.
Este resort, que inicialmente fue gestionado por la familia Rubiales, pasó este año a manos de los responsables de Cryptospain. La marca bajo la cual operaba Madeira Invest Club. Aunque el resort nunca alcanzó su pleno funcionamiento, fue renovado bajo la gestión de Cryptospain. La entidad se valió de parte de los fondos recaudados de los inversores para financiar las remodelaciones.
Sin embargo, a medida que el escándalo financiero salía a la luz y las cuentas de la organización eran congeladas, las operaciones en el resort también se detuvieron abruptamente.
Este tipo de movimientos internacionales permitió a los organizadores del club financiero eludir la supervisión de las autoridades españolas. Esto complicó las investigaciones iniciales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La adquisición de propiedades en la República Dominicana formaba parte de una estrategia más amplia para desviar los fondos de los inversores. Utilizando estructuras corporativas complejas y sociedades instrumentales en paraísos fiscales.
Elcierredigital.com ha contactado con Carlos Aranguez y Marina Corral del despacho de abogados Aranguez. Los letrados han confirmado que "se han ampliado las denuncias contra Madeira Invest Club. Tenemos conocimiento de que el entramato tiene propiedades en República Dominicana, por lo que hemos pedido el embargo de las mismas- Estas propiedades son una pieza más del puzzle".
Amplían las denuncias contra el ‘chiringuito financiero’
De igual manera, el despacho Zaballos Abogados, en representación de más de 500 afectados, ha anunciado la presentación de una denuncia colectiva ante la Audiencia Nacional contra los responsables de Madeira Invest Club.
En un comunicado, el despacho alega que Madeira Invest Club operaba bajo un esquema piramidal, tal y como ya analizamos desde este medio junto a Aranguez Abogados. En este esquema las inversiones de los nuevos participantes se utilizaban para pagar a los primeros, creando la falsa impresión de rentabilidad.
La mayoría de las víctimas invirtieron grandes sumas. Algunas de hasta 100.000 euros, creyendo que estaban participando en un club exclusivo de inversión. Club que estaba centrado en activos como criptomonedas, relojes de lujo y bienes raíces.
Además de los fondos perdidos, se ha descubierto que los cabecillas del esquema, entre ellos Álvaro Romillo, habían adquirido propiedades de lujo. Estas incluyen yates y otros bienes de alto valor, todo adquirido supuestamente a través de empresas pantalla y testaferros.
Se rumorea que algunos de estos líderes incluso han huido de España. A bordo de un yate valorado en más de 23 millones de euros.
La relación con Alvise Pérez y el contexto político
Otro aspecto controvertido del caso es la implicación del eurodiputado Alvise Pérez. Pérez utilizó su influencia en redes sociales y eventos públicos para promocionar Madeira Invest Club.
Durante su campaña para las elecciones europeas, Pérez promovió la elusión fiscal como una forma de "resistencia" contra el sistema fiscal español. Este tipo de mensajes fueron clave para atraer a nuevos inversores al club.
Además se ha descubierto que parte de las donaciones realizadas a su campaña política fueron desviadas a cuentas vinculadas al club financiero.
El futuro de la investigación
Con las cuentas bloqueadas y las propiedades bajo investigación, las autoridades están intentando rastrear todos los activos de Madeira Invest Club y sus asociados. Todo con el objetivo de recuperar parte de los fondos perdidos por las víctimas.
Sin embargo, el entramado internacional y las estructuras corporativas utilizadas por los responsables del fraude hacen que la recuperación sea un proceso complejo y largo.
Mientras tanto, los afectados continúan organizándose, con la esperanza de que la justicia prevalezca y que puedan recuperar parte de sus inversiones. La denuncia también busca mantener el caso bajo secreto judicial para facilitar la identificación de testaferros, intermediarios y otros actores involucrados en la trama.
Este escándalo, que ha afectado a miles de personas no solo en España, sino en todo el mundo, ha puesto de relieve la urgente necesidad de una mayor regulación y supervisión en el sector de las criptomonedas y las inversiones digitales. El caso Madeira Invest Club podría marcar un antes y un después en cómo se abordan este tipo de fraudes en el futuro.
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