El Cierre Digital Así actuaba Madeira Invest Club, el 'chiringuito financiero' ligado a Alvise Pérez
Fuentes cercanas a la investigación señalan que "el club seguía patrones piramidales y fue señalado por la CNMV"
El reciente cierre del Madeira Invest Club ha generado una gran polémica. Este club financiero, relacionado con el eurodiputado Alvise Pérez, prometía rentabilidades de hasta el 53% en inversiones de arte digital y bienes de lujo.
Sin embargo, ha sido señalado por operar como un "chiringuito financiero" sin la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El club funcionaba principalmente a través de Telegram. Garantizaba la privacidad de sus clientes. Evitaba los protocolos KYC (identificación del cliente) y no requería datos personales.
No obstante, tras su colapso esta semana, comenzaron a pedir estos datos para devolver los fondos. Lo que aumentó la desconfianza de los inversores.
Elcierredigital.com ha contactado con los abogados Carlos Aranguez y Marina Corral, involucradas en algunas de las demandas que se están preparando. Los letrados declaran sobre el club que “actuaban con un marketing emocional muy grande enfocado en el dinero y en las ganancias sencillas”.
“Además esto no es nuevo, hay avisos anteriores por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMV). Tienen uno el 22 de mayo de 2023. En este aviso se contempla que Madeira Invest Club no esta autorizada para prestar servicios de inversión. Entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas”.
“Siguen patrones de otros esquemas piramidales. Parte de los retornos que reciben los primeros inversores se generan de la inversión de los segundos y así sucesivamente. El despacho Aránguez Abogados ya interpuso la primera de denuncia ayer contra Madeira Invest Club (CriptoSpain) ante la Audiencia Nacional”, explican Carlos Aranguez y Marina Corral.
El Rol de Alvise Pérez
Alvise Pérez ha sido un actor clave en la promoción de Madeira Invest Club. Conocido por su perfil controversial en redes sociales, Pérez usó su plataforma para atraer inversores al club. Promoviendo sus servicios en eventos y a través de Telegram.
Durante una presentación el pasado mes de abril, Pérez llegó a referirse al sistema fiscal español como "esclavitud moderna". Alentando a los inversores a buscar métodos alternativos para proteger sus activos y evitar la tributación tradicional.
Este discurso atrajo a personas con interés en evitar los mecanismos tradicionales de inversión. Apelando a la frustración generalizada hacia el sistema tributario.
El club prometía rendimientos del 30% al 53% anual, lo cual es significativamente mayor a lo que ofrecen los vehículos de inversión convencionales. Pérez jugó un papel fundamental en legitimar el proyecto, utilizando su influencia para atraer tanto a pequeños como grandes inversores.
Sin embargo, lo que los inversores no sabían era que las donaciones que realizaron para apoyar la campaña política de Pérez también terminaron en las cuentas del club. Lo que desencadenó una investigación por blanqueo de capitales y malversación
Álvaro Romillo y su papel en Madeira Invest Club
Álvaro Romillo Castillo ha sido identificado como una de las figuras clave detrás de Madeira Invest Club. Su participación en el club fue inicialmente oculta. Aunque más tarde se reveló que Romillo, junto con su padre, Domingo Romillo Iriarte, manejaba las operaciones financieras de la organización.
La familia Romillo administraba los fondos de Madeira a través de cuentas bancarias en Portugal. Utilizando estructuras corporativas en Nuevo México para evitar la jurisdicción de la CNMV en España.
Esta estrategia internacional les permitió captar una cantidad considerable de fondos de inversores en diferentes países, lo que despertó sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
La conexión entre Romillo y Madeira Invest Club fue expuesta cuando la CNMV emitió advertencias públicas sobre las actividades irregulares de la organización. Las investigaciones revelaron que Romillo también dirigía la cuenta de ‘Cryptospain’ en redes sociales.
Desde este perfil promovía las inversiones en criptoactivos y bienes de lujo. Destacando la elusión de impuestos como un punto fuerte de la propuesta del club.
En este sentido, las fuentes consultadas por elcierredigital.com señalan que “las redes sociales fueron clave. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, picaron el anzuelo fácilmente. Es un entorno de inversión muy peligroso, no tiene regulación”.
A lo largo del tiempo, Romillo construyó una narrativa de éxito financiero basado en las criptomonedas y otros activos. Atrayendo a un gran número de seguidores que buscaban beneficiarse de los altos retornos que ofrecía.
Sin embargo, los informes indican que las inversiones de los nuevos participantes eran utilizadas para pagar a los inversores iniciales. Lo que indicaría un esquema piramidal. “Este tipo de estructuras inevitablemente colapsan cuando no hay suficientes nuevos inversores para sostener las promesas de retorno. Lo que parece haber ocurrido con Madeira Invest Club”, expresan los abogados Carlos Aranguez y Marina Corral.
Aunque menos visible que Álvaro Romillo, A. Romero también ha sido mencionado en diversas discusiones sobre las operaciones de Madeira Invest Club. Su participación, según Marina Corral de Aranguez Abogados, parece estar más relacionada con la administración y coordinación interna del club.
La falta de visibilidad pública de Romero no ha disminuido su implicación en la estructura operativa del club. Ya que “trabajaba de la mano con Romillo para garantizar que las inversiones siguieran fluyendo”, sostienen otras fuentes.
Sin embargo, fuentes cercanas a Romero sostienen que "él también ha sido una víctima de Madeira Invest Club. Romero ha sido proveedor de Romillo pero también es afectado. Él hace campañas de marketing de info-productos desde hace 14 años. En este caso es victima y proveedor de Romillo, que está ilocalizable".
Investigaciones y repercusiones legales
El cierre abrupto de Madeira Invest Club, acompañado del colapso de sus sistemas de comunicación, como su canal de Telegram, desató una ola de confusión entre los inversores.
Como ya se ha mencionado, la CNMV había advertido sobre las operaciones irregulares del club en mayo de 2023. Pero no fue hasta esta semana que las autoridades comenzaron a investigar activamente el caso.
La investigación se centra en determinar si las operaciones del club constituyeron un fraude piramidal, como muchos indicios sugieren. También si hubo blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.
Uno de los puntos clave de la investigación es el análisis de las transacciones en blockchain. Donde se descubrió que las donaciones realizadas a Alvise Pérez fueron transferidas a cuentas vinculadas a Madeira Invest Club.
Este hallazgo provocó la apertura de una investigación por posible malversación de fondos y financiamiento ilegal de actividades políticas. Tanto Pérez como Romillo han negado cualquier irregularidad. Alegando que las transacciones fueron realizadas de manera legal y transparente.
El impacto del colapso de Madeira Invest Club ha dejado a cientos de inversores en la incertidumbre, sin saber si podrán recuperar sus fondos. Muchos de ellos ahora enfrentan la posibilidad de verse envueltos en procesos legales debido a las tácticas utilizadas por el club para evitar impuestos. Lo que podría acarrear cargos fiscales en España y otros países.
La CNMV ha enfatizado la necesidad de proteger a los inversores de este tipo de esquemas, y ha instado a los afectados a presentar sus casos ante las autoridades judiciales para intentar recuperar sus inversiones.
Más noticias: