Criptoestafa de Arbistar: "Hay pruebas para pedir la mayor condena a Santiago Fuentes"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado a siete miembros de la trama Arbistar por supuestamente estafar casi 100 millones de euros a unos 32.000 inversores en criptomonedas, entre 2019 y 2020. Tras la instrucción, el fundador de la plataforma Arbistar 2.0 Santiago Fuentes Jover ha ingresado en prisión como el principal responsable de la estafa Arbistar, la mayor estafa piramidal con criptomonedas de toda la historia de la criminalidad española. 

Santiago Fuentes.

Ya son más de 3.500 familias las que se han unido a la plataforma de afectados contra Arbistar de Aránguez Abogados en un proceso que ya está llegando a su fin y “en el que contamos con sólidas pruebas para solicitar la máxima condena que permite nuestra legislación, casi 30 años de prisión, que es lo que vamos a pedir a los principales responsables de esta estafa”, señala a elcierredigita.com Carlos Aránguez, fundador del despacho Aránguez Abogados.

"Vamos a pedir una acusación de casi 30 años de prisión"

Carlos Aránguez añade que “hay que felicitar al fiscal Joaquín González Herrero y al juez José Luis Calama porque es una causa compleja donde está involucrada la tecnología disruptiva del siglo XXI. Además, hay una estructura jurídica compleja con ramificaciones en el extranjero, múltiples investigados y miles de perjudicados. Es impresionante que se haya podido cerrar la instrucción a pesar de las múltiples huelgas”.

Carlos Aránguez.

“Estamos muy satisfechos porque en siete ocasiones anteriores ya habíamos solicitado el ingreso en prisión preventiva de Santiago Fuentes. Debido a que las pruebas son abrumadoras vamos a pedir una acusación de casi 30 años de prisión. Santiago Fuentes es el principal responsable porque es el CEO y el que en 2017 dice que va a proceder”, añade el fundador del despacho Aránguez Abogados. 

“En principio se quedará en prisión hasta que empiece el juicio una vez estén todas las acusaciones y la defensa. Para ser una causa tan compleja va muy rápido, es algo ejemplar. Uno de los siete procesados por el juez de la Audiencia Nacional ya está en busca y captura porque no ha comparecido y todos los demás están en vigilancia”, concluye Carlos Aránguez. 

La trama de esta estafa piramidal

Los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil Arbistar 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es "el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas", urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las divisas.

Esta trama prometía a sus inversores una rentabilidad de entre un 8% y el 15% mensual, que pagaría semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades invertidas o bien optar por el reembolso.

Santiago Fuentes y algunos de sus trabajadores.

A los inversores se les ofrecía también un 'plan amigo' a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían compensación. Este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer nuevos clientes que invirtieran dinero con el señuelo de los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.

El objeto social de Arbistar 2.0, con sede en Tenerife, es el arbitraje en las criptomonedas. Supuestamente basándose en la compra y venta automática de estos activos ejecutada por robots, prometía a estos rentabilidades mensuales de hasta el 15% aprovechando las divergencias de precios entre las diferentes plataformas que ofertan criptoactivos. En septiembre de 2020 optó por congelar las cuentas de sus inversores. Semanas antes había recibido varias peticiones de reembolso de inversores que no había ejecutado, sembrando la alarma entre los usuarios de la plataforma.

Los delitos cometidos

Santiago Fuentes Jover es un viejo conocido de las estafas piramidales en España. Su nombre está ligado al de Germán Cardona Soler, condenado a trece años de prisión por la Audiencia Nacional por el caso de Finanzas de Forex, en el que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Fuentes, que ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex, tenía como papel captar clientes para la plataforma, pero quedó absuelto en el juicio.

La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, habiéndose ocasionado un perjuicio económico que podría superar los cien millones de euros.

Los investigados de la empresa Arbistar, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, de pertenencia a organización criminal y de falsificación de documento mercantil.