06 de mayo de 2021
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FIN DE SEMANA

La Audiencia Nacional estima que las víctimas del supuesto delito de Arbistar son 1.127, aunque podrían llegar hasta las 32.000

La Justicia investigará la mayor estafa piramidal en inversión de criptomonedas de la historia

Santiago Fuentes.
Santiago Fuentes.
La Audiencia Nacional ha aceptado instruir la causa Arbistar, de presunta estafa en criptomonedas, que afecta ya a más de mil personas en todo el territorio nacional y que se estima por una cantidad alrededor de 100 millones de euros. La penalista Maite Pozo explica las consideraciones legales que rodean este caso en elcierredigital.com por el que está acusado Santiago Fuentes, administrador de Arbistar.

Con la instrucción de esta causa en la Audiencia Nacional se pretende investigar la mayor estafa piramidal en inversión de criptomonedas a través de la empresa Arbistar 2.0 S.L. El juzgado de Arona, que llevaba hasta ahora la causa, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional al considerar el volumen de la misma y los lugares donde residen los afectados, que es todo el territorio nacional prácticamente.

La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, habiéndose ocasionado un perjuicio económico que podría superar los cien millones de euros.

La resolución judicial dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que los investigados de la empresa Arbistar, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, de pertenencia a organización criminal y de falsificación de documento mercantil.

El auto explica que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil Arbistar 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es "el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas", han urdido presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las divisas.

Esta trama prometía a sus inversores una rentabilidad de entre un 8% y el 15% mensual, que pagaría semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades invertidas o bien optar por el reembolso.

                            Santiago Fuentes y algunos de sus trabajadores.

Según el auto a los inversores se les ofrecía también un "plan amigo" a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían compensación.

Este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer nuevos clientes que invirtieran dinero con el señuelo de los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.

Dicha resolución acoge de igual modo la cifra de perjudicados indicando que "en la causa objeto de inhibición podría establecerse en 1.127 ya determinados y que podrían alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista de las cuentas afectadas. Su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados) determinan la competencia de la Audiencia Nacional".

El objeto social de Arbistar 2.0, con sede en Tenerife, es el arbitraje en las criptomonedas. Supuestamente basándose en la compra y venta automática de estos activos ejecutada por robots, prometía a estos rentabilidades mensuales de hasta el 15% aprovechando las divergencias de precios entre las diferentes plataformas que ofertan criptoactivos. El pasado mes de septiembre optó por congelar las cuentas de sus inversores. Semanas antes había recibido varias peticiones de reembolso de inversores que no había ejecutado, sembrando la alarma entre los usuarios de la plataforma.

Santiago Fuentes Jover, quien actualmente se encuentra en libertad provisional, es un viejo conocido de las estafas piramidales en España. Su nombre está ligado al de Germán Cardona Soler, condenado a trece años de prisión por la Audiencia Nacional por el caso de Finanzas de Forex, en el que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Fuentes, que ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex, tenía como papel captar clientes para la plataforma, pero quedó absuelto en el juicio.

Junto a él, en la causa que instruye actualmente el juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, estarían investigando al equipo de Arbistar. Los supuestos ciberdelincuentes se han embolsado más de 4.260 millones de dólares gracias a las criptomonedas.

Regulación europea

La Comisión Europea se encuentra trabajando para elaborar una regulación que dote de cierta seguridad, sobre todo, a los inversores de criptomonedas, pero estos proyectos de regulación se encuentran en fase embrionaria. Esa falta de regulación está propiciando que surjan delincuentes en un inmenso mundo sin regulación y lleno de identidades anónimas en el que se mueven ingentes cantidades de dinero. A esto hay que añadir que a las criptomonedas están llegando muchos inversores sin conocimientos en el mercado de criptomonedas y cuyo único objetivo es ganar dinero fácil.

El mundo de las criptomonedas se encuentra íntimamente ligado a otro mundo gigante como es el de Internet, donde todo lo que ocurre alrededor de una criptomoneda, por regla general, es virtual, y es ahí donde pueden surgir los delincuentes.

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