El Cierre Digital República Dominicana, en el centro del 'caso Koldo': Las claves de su uso 'corrupto'
Los informes de la UCO respaldan la declaración de Aldama, que apunta a Dominicana como 'clave' en el blanqueo de dinero
República Dominicana ha emergido como un punto neurálgico en las investigaciones sobre presuntas tramas de corrupción vinculadas al PSOE. Tanto los informes de la UCO como los testimonios de Aldama señalan al país caribeño. Este supuestamente habría sido utilizado para operaciones financieras opacas y movimientos logísticos relacionados con actividades ilícitas.
En este sentido, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refuerzan las acusaciones de Víctor de Aldama.
De Aldama afirmó ante la Audiencia Nacional que República Dominicana fue utilizada como uno de los puntos clave para realizar pagos ilícitos en metálico. Una versión que ahora toma fuerza gracias a la documentación recabada por los investigadores.
De acuerdo con los informes, Joseba García, hermano de Koldo García, uno de los principales señalados en esta trama, realizó varios viajes a República Dominicana entre 2021 y 2022, cuyo único objetivo era la recogida de dinero en efectivo.
Este dinero supuestamente sería destinado a repartos entre altos cargos implicados, entre ellos, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
De este modo, República Dominicana se convirtió presuntamente en el epicentro de varias transacciones vinculadas al "caso Koldo". Según Víctor de Aldama, una vez realizada la entrega, recibía mensajes que confirmaban que “todo estaba ok”.
En concreto, la UCO ha identificado dos viajes de Joseba García. El primero, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021, y el segundo, del 13 al 16 de diciembre del mismo año.
Durante estos desplazamientos Joseba García se habría coordinado presuntamente con Koldo y con una tercera persona identificada como Arancha. Ella estaría vinculada a la empresa Pronalab, especializada en la distribución de material sanitario durante la pandemia.
Conversaciones intervenidas por los agentes revelaron que los pagos ascendían a 10.000 dólares por operación.
Además, los informes detallan cómo se utilizaban métodos rudimentarios para asegurar la entrega del dinero. Como mensajes en los que se indicaba “Ya tengo el dinero” y directrices explícitas para eliminar cualquier rastro de las comunicaciones.
Por otra parte, durante la pandemia, al menos 14 sociedades vinculadas a la trama del caso Koldo fueron registradas en el país. Abarcando sectores como el sanitario y el inmobiliario.
Las sospechas sobre los vuelos oficiales a República Dominicana
Por otra parte, entre 2019 y 2023 se registraron múltiples vuelos de aeronaves oficiales españolas, como el Falcon y el Airbus, a República Dominicana. Según datos oficiales, se reconocen al menos seis vuelos con motivos oficiales, incluyendo viajes del presidente del Gobierno y del rey.
Sin embargo, registros de aplicaciones de seguimiento de vuelos indican hasta 33 desplazamientos. Algo que ha suscitado interrogantes sobre la naturaleza y propósito de estos viajes.
El propio Aldama señaló en una entrevista con Carlos Herrera que él mismo vio el Falcon en Dominicana "cuando oficialmente no debería estar ahí".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que muchos de estos vuelos correspondieron a escalas técnicas en rutas hacia otros destinos en América Latina.
No obstante, la falta de transparencia en algunos de estos desplazamientos ha generado sospechas. También ha provocado demandas de aclaraciones por parte de la oposición y la opinión pública.
República Dominicana y su atractivo para políticos españoles
El caso de Aldama no es aislado. En las últimas décadas figuras políticas de alto perfil en España, como Felipe González y José Bono, han encontrado en República Dominicana un lugar estratégico. No solo para sus actividades económicas, sino también para estrechar relaciones políticas y disfrutar de ventajas fiscales.
El expresidente del Gobierno Felipe González obtuvo la ciudadanía dominicana en 2022. Lo hizo mediante una "naturalización privilegiada" otorgada por el presidente dominicano Luis Abinader.
Esta concesión se justifica bajo la premisa de reconocer a extranjeros que hayan prestado "servicios eminentes" al país. Sin embargo, suscitó y suscita críticas y cuestionamientos sobre las intenciones que hay tras esta relación.
González ha cultivado relaciones con empresarios locales en zonas exclusivas como Cap Cana, un destino de lujo en el país. Aunque no se ha probado ninguna irregularidad, las especulaciones sobre su vinculación con estructuras empresariales y posibles sociedades 'offshore' han sido frecuentes.
José Bono, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, también recibió la ciudadanía dominicana en 2020. Desde entonces, ha establecido varias sociedades 'offshore' en el país, dedicadas al asesoramiento financiero y técnico.
Estas empresas le han permitido beneficiarse de exenciones fiscales, como la reducción en impuestos sobre hipotecas y dividendos.
Bono estuvo a punto de ser nombrado Cónsul Honorario de República Dominicana en Albacete, un cargo que le habría otorgado privilegios diplomáticos como la valija diplomática y libertad de tránsito. Sin embargo, tras la publicación de esta noticia, el nombramiento quedó en suspenso. A pesar de ello, Bono ha mantenido su influencia en el país, posicionándose en sectores estratégicos.
Otros casos de blanqueo vinculados a República Dominicana
La relación de República Dominicana con casos de corrupción y blanqueo de capitales no se limita al 'Caso Koldo'. A lo largo de los años, han salido a la luz otros escándalos que han puesto al país caribeño en el centro de operaciones financieras cuestionables.
José Bono tuvo relaciones comerciales con Carlos Sánchez Hernández, un empresario condenado en el ‘caso Malaya’ que poseía terrenos en República Dominicana.
Por otra parte, organizaciones criminales han utilizado al país como base para operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Especialmente de Venezuela. Estas redes adquirían divisas en el mercado negro y transferían los fondos a través de entidades financieras en el país.
También es importante recordar el caso de Luis Rubiales. Las autoridades dominicanas han identificado cuentas bancarias a nombre de Rubiales y asociados en cinco entidades financieras del país. Banco de Reservas, Banco Popular Dominicano, Scotiabank, Banco Múltiple Santa Cruz y Vimenca.
Estas cuentas están bajo investigación por posibles vínculos con actividades ilícitas relacionadas con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. La Fiscalía de República Dominicana, en coordinación con la justicia española, bloqueó varias cuentas vinculadas a Rubiales y sus socios.
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