El Cierre Digital Caso Koldo: Así es el 'refugio fiscal' de los socios de Aldama en República Dominicana
La UCO revela más detalles de viajes, empresas fantasma y contratos que financiaron una red de corrupción en el caribe
Como ya informó Elcierredigital.com, República Dominicana ha emergido como un punto estratégico para las operaciones financieras opacas vinculadas al 'Caso Koldo'. Según investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), este país caribeño habría servido de base para desviar fondos públicos obtenidos a través de contratos de suministros sanitarios durante la pandemia.
Pronalab SRL y otras 14 sociedades registradas en el país están bajo la lupa de los agentes. Consideran que estas empresas fueron creadas con el único fin de canalizar dinero de manera ilícita hacia cuentas extranjeras.
Un edificio de tres plantas en Santo Domingo, casi en ruinas, se ha convertido en el epicentro de las investigaciones. Este inmueble, ubicado en la Avenida Simón Bolívar 230, alberga la sede de Pronalab. Una empresa señalada como el “lavadero de dinero” de una trama que involucra al comisionista Víctor de Aldama y al exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Sin actividad empresarial aparente, la compañía habría gestionado millones de euros provenientes de contratos públicos. La UCO sospecha que se trata de una entidad fantasma diseñada para ocultar operaciones ilegales.
Supuestas empresas fantasma y fondos desviados
Pronalab fue constituida el 26 de marzo de 2021 por Jorge Brizuela Guevara y Ignacio Díaz Tapia, socios de Víctor de Aldama. A su vez, cuenta con vínculos a otras entidades como Global Stratos Investments S.L. y Fertinvest Consulting.
Según los investigadores, las operaciones registradas no se corresponden con la actividad legítima de un laboratorio sanitario.
Fuentes cercanas al caso apuntan que esta sociedad, al igual que otras 14 bajo investigación, actuó como fachada para desviar dinero público adjudicado en contratos relacionados con la crisis sanitaria.
El esquema utilizado consistía en crear empresas en edificios abandonados para simular actividad comercial y legitimar movimientos financieros sospechosos. Los fondos eran enviados desde España a cuentas en República Dominicana y otros países, como Venezuela, antes de ser repartidos entre los implicados.
Las escuchas realizadas por la UCO revelan que los responsables utilizaban términos clave como “aceite” para referirse al dinero. También sabe que tomaban medidas para borrar cualquier rastro de las operaciones.
Viajes, efectivo y conexiones políticas
Las pesquisas también han destapado un flujo constante de viajes y entregas de efectivo. Joseba García, hermano de Koldo García, realizó varios desplazamientos a República Dominicana en 2021, documentados por la UCO.
En al menos dos de ellos se habría coordinado con Aránzazu Granell, vinculada a Pronalab. Recogían grandes sumas de dinero en efectivo, que luego eran repartidas en España. Los registros muestran que las cantidades oscilaban entre los 10.000 dólares y montos mayores, siempre acompañadas de instrucciones para evitar dejar huella.
El caso involucra además a figuras políticas destacadas. Koldo García, asesor del exministro Ábalos, y su hermano Joseba aparecen como piezas clave en la red. Las reuniones regulares entre Aldama y Joseba, especialmente a finales de cada mes, servían para coordinar los movimientos financieros.
Según la UCO, estas citas reforzaron el papel de República Dominicana como enclave para operaciones ilícitas vinculadas a esta trama.
Republica Dominicana: Un enclave para actividades opacas
Las revelaciones del 'Caso Koldo' confirman la utilización de República Dominicana como un punto estratégico para operaciones financieras irregulares. Este patrón no es nuevo. Como ya analizó El Cierre Digital, el país ha sido históricamente un destino recurrente para esquemas de blanqueo.
Como ya contamos, el país ha estado presente en otras tramas. Luis Rubiales es investigado por cuentas vinculadas al blanqueo en la Supercopa de España; Felipe González y José Bono usaron su ciudadanía dominicana para establecer sociedades offshore con beneficios fiscales. Además, vínculos con el narcotráfico y operaciones como el Caso Malaya refuerzan su papel como eje de operaciones opacas.
República Dominicana sigue siendo un nodo estratégico para la corrupción internacional.
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