La ciudad portuguesa de Elvas, foco de la presunta corrupción española: Del 'caso Koldo' al hermano de Sánchez

Tras la salida a la luz de la trama Koldo la asociación Manos Limpias denunció al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra, por presuntos delitos contra Hacienda y la Administración Pública. Actualmente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la figura de David Sánchez y su enriquecimiento -pasó de tener un patrimonio de 261.000 euros a declarar 1,7 millones- mantiene relación con el presunto desvío de mordidas de la trama en la localidad portuguesa de Elvas y la presunta vinculación con las empresas de Víctor de Aldama, amigo del exministro José Luis Ábalos, en la misma localidad.

La juez Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz abrió diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Pese a vivir en Elvas, el hermano de Sánchez ocupa el cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, en régimen laboral de alta dirección en la Diputación de Badajoz, sueldo púbico que percibe pese sin ir a trabajar.  El sindicato denunciante afirmó que por ser residente en Elvas, David Sánchez “no llegó a pagar IRPF ni impuesto de patrimonio en los ejercicios 2021 y 2022". 

David Sánchez Castejón.

El sindicato Manos Limpias también ha denunciado a Víctor de Aldama y sus socios por “desviar dinero de las comisiones ilegales por la venta de mascarillas, en el denominado Caso Koldo, a cuatro sociedades radicadas en el pueblo portugués de Elvas". Estas sociedades, de las que Aldama figura como socio-gerente y es dueño del cien por cien de las participaciones son Atmósfersaudaz Unipessonal LDA, Bravapercepção Unipessoal LDA, FenómenesféricoUnipessonal LDA y Etapinvisível Unipessonal LDA. Todas estas sociedades, consideradas pantalla por la UCO, tienen su domicilio social en el Parque Residencial Aqueduto.

Según expone Manos Limpias, “David Sánchez comenzó a residir en Portugal unos meses antes que la supuesta red de Víctor de Aldama constituyese las empresas pantalla en la localidad de Elvas". Una de las personas con las que De Aldama constituyó las sociedades es el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, Jorge Brizuela Guevara, según señaló El Debate.

El país vecino también es 'refugio' de muchos famosos españoles como José María Cano, que en 2017 compró el imponente Palacio de San Vicente da Fora en el centro de Lisboa. A 20 kilómetros de la capital lusa reside hace más de cinco años la socialité Carmen Martínez-Bordiú, en una mansión entre Sintra y Cascais.

La ahora 'polémica' localidad portuguesa de Elvas es significativa por su cercanía con la frontera española. De hecho, se encuentra a solo 19 kilómetros de Badajoz –donde precisamente trabaja David Sánchez–. En la actualidad, el Presidente de la Cámara Municipal de Elvas es José António Rondo Almeida –un elvense de 81 años y exafiliado del Partido Socialista portugués que ahora milita en el movimiento independiente 'Movimiento Cívico por Elvas'–.

A pesar de ser una ciudad de apenas 23.000 habitantes perteneciente a la región de Alentejo, Elvas también cuenta con la particularidad de formar parte de la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior (EUROBEC) desde 2018. Esta asociación transfronteriza es un proyecto de cooperación al amparo de lo dispuesto en el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre Cooperación Transfronteriza entre entidades e instancias territoriales (Tratado de Valencia, 2002).

Su objetivo es "la creación de un organismo de cooperación transfronteriza, sin personalidad jurídica, bajo la forma de grupo de trabajo, destinado a acompañar, promover, coordinar, apoyar y/o ejecutar actividades de conjuntas".

Los municipios que integran la Eurociudad, a través de las Cámaras Municipales de Elvas y Campo Maior, y del Ayuntamiento de Badajoz, mantienen una relación institucional que los lleva a intercambiar información y organizar proyectos y acciones conjuntas, con el fin último de la mejora de la calidad de vida en el territorio.

La conexión de Ábalos con Elvas

Ahora, las investigaciones de la UCO apuntan a la conexión de Ábalos con Elvas. Y es que se han encontrado nexos entre los propietarios del chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), utilizado por el exministro José Luis Ábalos, y la ciudad portuguesa fronteriza. Elvas, uno de los puntos claves en la trama, se está convirtiendo en un foco de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

De hecho, el objetivo de establecer estas sociedades en la localidad portuguesa se debe a la intención de eludir impuestos y ocultar la propiedad de bienes adquiridos con dinero procedente de comisiones ilegales. Elvas se encuentra en la frontera con España a escasos kilómetros de Badajoz, otro de los puntos importantes de la trama. Los propietarios de la urbanización mencionada anteriormente también tienen negocios en Badajoz.

José Luis Ábalos, Koldo García y un informe de la UCO.

José Luis Ábalos alquiló el chalé de lujo en la urbanización La Alcaidesa situada a diez kilómetros de La Línea, Cádiz, para un plazo de cinco años. Sin embargo, solo dispuso de la vivienda durante medio año, comenzando en julio. Esta casa era propiedad de la empresa Have Got Time SL, que en mayo de 2021 contrató a Víctor de Aldama como asesor a cambio de 3,4 millones de euros.

Coincidentemente, a los pocos días la sociedad compró el chalé que fue alquilado por Ábalos. Antes de acabar el 2021, con Ábalos destituido de sus cargos políticos, se le desahució por no pagar el alquiler. A día de hoy, Have Got Time se encuentra en liquidación y figura en la lista de morosos con Hacienda con una deuda de 64,43 millones de euros.

La empresa fue creada en enero de 2021 por Vanessa Durán. Cabe recalcar que varios de los implicados en la trama han adquirido sociedades creadas por Vanessa Durán. El propio Víctor de Aldama adquirió las sociedades Deluxe Fortune y Future Factory, creadas por Vanessa Durán.

Conexión entre los propietarios Have Got Time y la trama

A los cuatro meses de la constitución de Have Got Time SL, coincidiendo con la contratación de Víctor de Aldama, la empresa fue adquirida por Leonor María González Pano, actual administradora que solo posee esta empresa. No obstante, según señala The Objective, los verdaderos responsables de la sociedad son los padres de esta mujer de 41 años, Julián González y María del Carmen Pano. Ambos están detrás de más de quince empresas domiciliadas en Madrid, Badajoz o Portugal, que coinciden con los lugares investigados en la trama Koldo.

Desde marzo de 2022, Julián es apoderado de la sociedad Pinares Sierra de Gredos SL, Everglades Fotografía Artística SL, Combustibles Virila SL, Grufium Maquinaria y Herramientas SL, Valdonaire Gráficas y Rotulación SL y Combustibles Lucinala SL. En todas ellas quien figura como administrador único y propietario es Carlos del Castillo Recio.

Víctor de Aldama.

Pinares Sierra de Gredos SL fue constituida en agosto de 2021 y está domiciliada en Badajoz. En noviembre de 2023 fue declarada en insolvencia provisional, Everglades Fotografía Artística SL, Combustibles Virila SL, Grufium Maquinaria y Herramientas SL, Valdonaire Gráficas y Rotulación SL y Combustibles Lucinala SL  fueron constituidas en el 13 septiembre de 2021 y se encuentran domiciliadas en el mismo local de la calle Doctor Antonio Sánchez Sánchez en Badajoz.

En todas estas empresas, María del Carmen Pano fue apoderada hasta mayo de 2022. María del Carmen es apoderada de Todopisica SL creada en noviembre de 2011. También es administradora única de Medicarmant SL creada en marzo de 2021, Sarakuru Investments SL creada en junio de 2020, Kichwa Investments SL creada en julio de 2020, Promalter Market SL constituida en marzo de 2020, Ornus Import SL creada en junio de 2020, Nerium Logistia SL, también creada en junio de 2020, y Sociedad De Comercio Justo Y Solidario Siglo Xxi SL creada en septiembre de 2017. Todas ellas están ubicadas en el mismo local en Las Rozas en Madrid.

La conexión con Víctor de Aldama surge en una empresa de la que Carlos del Castillo Recio es gerente. Esta empresa se llama Influentalchemy - Lda y su domicilio social se encuentra en el Parque Residencial Aqueduto de Elvas. En este punto, cabe recalcar que las cuatro empresas de Víctor de Aldama en Elvas cuentan con el mismo domicilio social que la empresa dirigida por Carlos del Castillo, socio de los padres de la dueña de Have Got Time SL.