Equipo de Investigación Quién es Divya Varma, la hija del 'rey del lowcost' con una deuda millonaria en España
La heredera del mayorista y falsificador hindú Varma está en paradero desconocido mientras su padre permanece en prisión
Hace diez años, Equipo de Investigación informaba en uno de sus programas sobre la existencia de Divya Varma, la heredera del conocido como ‘rey del low cost’. Su padre es Harischandra Tarachand Varma, un mayorista hindú y principal cabecilla de una red de contrabando que da el nombre al ‘caso Varma’. “Hablamos de cientos de millones de euros anuales”, aseguraba un inspector de Delitos Económicos y Fiscales.
Entre sus productos se encontraba ropa falsificada, medicamentos, material informático y estupefacientes. La investigación se inició hace doce años y concluyó acusando a 54 personas y seis empresas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La organización operó entre 2009 y 2014 en varios países, entre ellos España, y se estima que debe más de 16 millones de euros en impuestos a Hacienda.
La Audiencia Provincial decidió en 2023 enviar el caso a la Audiencia Nacional porque “no le corresponde”, según El Independiente. El empresario Varma ingresó en la cárcel en 2014 y Anticorrupción pide por esta trama una condena que supera los 100 años de prisión. Actualmente, se desconoce dónde se encuentra su hija, Divya Varma.
Divya Varma, la heredera del ‘rey del low cost’
Poco se conoce de la hija del empresario hindú. Divya Varma, en 2013 escribía sobre moda en un blog llamadoI Don't Do Fashion. I am Fashion. En sus entradas se puede atisbar que a Divya le encantaba vestir las firmas de moda de lujo y asistir a eventos como la Fashion Week de Londres.
En algunas publicaciones Divya aparece posando con un bolso, un large classic handbag de Chanel. En su día, afirmaba que le costó 3.230 libras esterlinas, pero ahora en la web oficial de la marca está valorado en 11.700 dólares (10.343 euros). Según lo que cuenta en su blog, compraba grandes cantidades de ropa procedente de Hong Kong.
Equipo de Investigación grabó en 2015 la hija de Varma conduciendo un Volkswagen Polo, en la puerta de su chalé a las afueras de Madrid. El programa de laSexta asegura que la familia contaba con otro automóvil con un precio superior a los 40.000 euros.
Según el programa, H. T. Varma había empezado a poner varias empresas de su propiedad a nombre de su hija. Se estima que dentro de la trama había aproximadamente 150 sociedades involucradas. Los investigadores tenían el ojo puesto en Divya, ya que creían que podía servir para averiguar los ingresos del magnate indio.
La trama Varma
El caso Varma radica en fraude de impuestos, contrabando, vulneración de la propiedad industrial, blanqueo de dinero y tráfico de drogas. Entre los años 2009 y 2014, la red controlada por Varma introdujo ilegalmente en España productos procedentes de China, Hong Kong y otros países europeos. A finales de 2013 se descubrió que estos bienes también habían llegado a Portugal, Países Bajos y Holanda.
La Policía encontró MDMA en unos bidones en Madrid, falsificaciones de ropa en Valencia y 100 mil euros en A Coruña relacionados con el grupo. Acorde a Equipo de Investigación, el dinero retornaba a Asia o se invertía en propiedades, que se cifran en 250 inmuebles.
El magnate indio poco antes de ser detenido contactó con el excomisario José Manuel Villarejo, según Vozpópuli. Varma quería saber si estaba siendo investigado por las autoridades. El también empresario español le informó de que la Policía le vigilaba con un coche camuflado.
Es más, declaró ante la jueza que unos agentes de Policía habían intentado extorsionarle. Dos traductores de la Policía supuestamente le habían exigido 10.000 euros a cambio de información. El juicio se ha retrasado tres veces, y en él se incluye a Villarejo como testigo, según informa El Independiente.
Ahora, se desconoce el paradero de la heredera de la fortuna que amasó el 'rey del low cost', Divya Varma.
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