Golpe al entorno de Aldama: Estos son los nuevos implicados en el 'caso Hidrocarburos'

La Guardia Civil ha desplegado esta semana una amplia operación en el marco de la investigación del "caso Hidrocarburos". Se trata de un presunto fraude masivo que, según los informes preliminares, habría defraudado más de 182 millones de euros en concepto de IVA vinculado a la compraventa de combustibles. 

Este esquema, desarrollado entre 2018 y 2020, implicaba a una red organizada de empresas ficticias y testaferros que simulaban transacciones comerciales para evadir impuestos y blanquear grandes sumas de dinero.

Entre los detenidos por esta causa se encuentra Carmen Pano. Como ya informamos en elcierredigital.com, la empresaria afirmó que había entregado hasta 90.000 euros en efectivo en Ferraz. Todo supuestamente por orden del empresario Víctor de Aldama, también vinculado al 'caso Koldo'.

Pano ha sido detenida en el marco del "caso Hidrocarburos". La investigación ha sido dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

La detención de Carmen Pano no está relacionada con sus declaraciones sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Su detención se debe a su supuesta implicación en actividades de la red de fraude del IVA, en la que habría desempeñado un papel importante. Concretamente como administradora de empresas vinculadas a la trama.

Según las investigaciones, Pano habría gestionado empresas pantalla. Carmen Pano era administradora de Have Got Time S.L. Esta empresa habría sido utilizada para simular operaciones comerciales ficticias en el sector de hidrocarburos y desviar fondos con el objetivo de evadir impuestos.

Por otra parte,  las pesquisas apuntan a que Pano habría ayudado a blanquear el dinero obtenido de forma ilícita. Todo mediante la inversión en bienes inmuebles y la transferencia de fondos a cuentas extranjeras.

Se la considera colaboradora cercana de Víctor de Aldama, presunto líder de la trama. Al parecer, desde esta posición habría actuado como intermediaria en operaciones financieras relacionadas con el fraude.

La trama utilizaba un entramado de sociedades ficticias en España y otros países de la UE para justificar las operaciones fraudulentas. Pano y su hija, también detenida, estarían implicadas en la administración y gestión de algunas de estas sociedades.

Los otros registros y detenciones del ‘caso Hidrocarburos’

Además de Carmen Pano y su hija  —que fue pareja de Víctor de Aldama—, han sido detenidos Luis Alberto Escolano y Carlos del Castillo. En concreto, los agentes de la UCO han registrado propiedades en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Zaragoza, Toledo y Calatayud. 

Los agentes inspeccionaron varias empresas vinculadas al empresario Luis Alberto Escolano. Escolano está considerado uno de los socios clave de Víctor de Aldama, supuesto cabecilla de la trama. 

Estas empresas, como Serma Elecom y Proyectos Orense, figuran en el registro mercantil como dedicadas a sectores industriales. Aunque según los investigadores, eran usadas para simular operaciones comerciales.

En Madrid, los registros se centraron en propiedades de Aldama y socios relacionados con la operación. Mientras que en Sevilla se inspeccionaron instalaciones que habrían servido como puntos logísticos para el traslado y almacenamiento de hidrocarburos.

Carmen Pano: Una empresaria envuelta en la polémica

Carmen Pano, originaria de Zaragoza, es una empresaria con experiencia en el sector bancario y la administración de sociedades mercantiles. Aunque previamente había mantenido un perfil bajo, su nombre saltó a la opinión pública tras declarar que había entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.

Pano era administradora de la empresa Have Got Time S.L., dedicada a la distribución de hidrocarburos y registrada a su nombre y al de su hija. Según fuentes judiciales, esta sociedad estaría relacionada con el esquema fraudulento investigado por la UCO. Have Got Time S.L. no solo gestionaba operaciones en España, sino que también tenía conexiones con empresas radicadas en Portugal y otros países europeos.

Carmen Pano declaró que actuaba por orden de Víctor de Aldama. Según su testimonio, Aldama habría solicitado su colaboración para realizar transacciones financieras, incluyendo la presunta entrega de dinero en la sede socialista.

Fuentes judiciales indican que Pano podría haber estado al tanto de las operaciones ficticias utilizadas para evadir el pago de IVA, lo que explicaría su implicación directa en el esquema. No obstante, sus declaraciones han sido puestas en duda debido a la falta de pruebas documentales que respalden algunas de sus afirmaciones, como la supuesta entrega de dinero en Ferraz.

Otro aspecto que ha levantado sospechas es el estilo de vida de Carmen Pano, que no parece corresponder con los ingresos declarados de sus empresas. Se la vincula con la compra de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz, que supuestamente habría sido adquirido para el exministro José Luis Ábalos. 

Aunque Ábalos ha negado cualquier relación con esta operación, las autoridades investigan si esta propiedad fue comprada con fondos provenientes del esquema fraudulento.

El "caso Koldo" gira en torno a una red de corrupción vinculada a contratos públicos y presuntas comisiones ilegales. Aunque su implicación directa aún no ha sido confirmada, Pano aparece como un nexo entre Víctor de Aldama y otras figuras clave de la trama. Según los investigadores, podría haber actuado como intermediaria en varias operaciones financieras que conectan el "caso Koldo" con el fraude del IVA en hidrocarburos.

Consecuencias de la operación

Las detenciones y registros forman parte de una ofensiva judicial y policial para desarticular una red que no solo habría causado un grave perjuicio económico al Estado español. También pone de manifiesto las conexiones entre esta trama y casos de corrupción política. 

La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas semanas el juez Santiago Pedraz tome nuevas declaraciones y amplíe la imputación de más personas relacionadas con la red.

Con el avance de las investigaciones, el papel de Carmen Pano podría ser clave para desentrañar las conexiones entre el fraude fiscal y las tramas políticas vinculadas al "caso Koldo". 

Mientras tanto, la empresaria permanece detenida, enfrentándose a posibles cargos por blanqueo de capitales, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal.