Así eran las cuatro ramas desarticuladas del clan de Los Miami que dominaban la noche de Madrid

El fiscal adscrito al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional presentó el pasado 18 de mayo su escrito de acusación contra 92 integrantes del conocido clan delictivo de Los Miami.

La Fiscalía acusa a los hermanos López Tardón, Alvaro y Artemio de "liderar una organización criminal trasnacional" que introdujo 7,5 toneladas de cocaína en España provenientes de Perú con la intención de distribuirla en Europa, entre 2007 y 2010.  El fiscal llega a calificar a Los Miami de organización "extremadamente complejísima, poderosa, laberíntica, entrelazada, muy diversificada y minuciosamente planificada, permanente y estructurada organización delictiva, de naturaleza, alcance, características, desarrollo y proyección internacionales".

Entre los 92 acusados se reparten delitos continuados contra la salud pública, blanqueo de dinero, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, falsificación de moneda y tenencia ilícita de armas de fuego. Algunos de ellos se encuentran encarcelados y otros 15 huidos de la Justicia. Para los dos presuntos cabecillas el fiscal pide unos 45 años de cárcel y multas cercanas a 4.000 millones de euros.

Actualmente, Álvaro López Tardón, está cumpliendo condena de 150 años de prisión en Estados Unidos por blanqueo de capitales, por lo tanto no podrá ser juzgado en España por este delito. En febrero de este año las autoridades españolas pidieron su extradicción.

La operación que acabó con Los Miami se produjo en julio de 2011, cuando la Policía Nacional irrumpió en su chalet de la lujosa urbanización madrileña de Conde Orgaz y encontró 25 millones de euros en metálico en un zulo, enterrados bajo el cemento. Los cálculos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, estiman que los hermanos López Tardón manejaron "entre 120 y 140 millones de euros en esos años", según las estimaciones. Ahora, ocho años después, la investigación parece haber concluido.

La investigación fue tan larga y complicada que para muestra valgan algunos ejemplos, los agentes encargados de la Operación Colapso llegaron a interceptar y escuchar 10.633 conversaciones entre los implicados, "en ellas intervinieron 180 policías nacionales, siete Guardias Civiles y ocho agentes especiales del FBI estadounidense, además de varios policías locales de Madrid y Rivas Vaciamadrid y miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)".

Los Miami no guardaban ni gastaban todo el dinero que ganaban con el tráfico de drogas, sino que lo invertían en inmuebles, coches de lujo e incluso acciones de sociedades cotizadas y perfectamente legales. Unos meses antes de julio de 2011 la Policía había ido desarticulando otras ramas de la organización y deteniendo a sus componentes por toda España. Los Miami usaban decenas de empresas "pantalla" para ocultar sus negocios ilegales, tanto en nuestro país como en Estados Unidos.

Modus operandi de Los Miami

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a lo largo de sus 1.647 folios del escrito de acusación, describe el modus operandi de Los Miami, a los que reparte en cuatro "sectores" y una quinta ramificación de personas que al principio formaban parte de la organización, pero luego se fueron desvinculando. En el primero estarían los líderes de la trama, los hermanos Álvaro y Artemio, alias Arti o Arli, López Tardón, junto a otra hermana María de las Nieves, el marido de ésta, José Luis Torrego.

En total, en este primer "sector" la Fiscalía incluye un total de 45 personas, muchas de ellas hindúes o españolas de origen indio, que presumiblemente se dedicaban al blanqueo de los beneficios de la venta de drogas, a transportar parte de los beneficios a Estados Unidos, como el caso de un auxiliar de vuelo de la compañía Iberia y su hermano o a controlar el transporte de drogas desde Sudamérica a España e incluso la persona que construyó el zulo para guardar el dinero.

El segundo sector o ramificación estaba comandado por Ana María Cameno, alias pollito, quesito y "la llorona", de 49 años, junto a su marido, David Vela Navarro, alis cabezón, cabezudo y Machín. Ana Maria Cameno fue apodada por los medios de comunicación "la reina de la coca" y entre sus particularidades estaba que eran tan aficionada a la santería que no hacía prácticamente nada antes de consultarlo con un "santón". 

El matrimonio tenía el control de seis fincas, chalets y pisos donde guardaban la droga que llegaba a España una vez que el primer sector decidía la distribución. Muchos de estos inmuebles eran alquilados a propietarios que eran del todo ajenos y desconocedores de las actividades delictivas que se producían en su interior.  En unos de ellos la Policía encontró 25 kilos de cocaína y material químico para "cortarla".

Ana Cameno, jefa del segundo sector de los Miami.

En este segundo sector habría implicadas 22 personas. Según el escrito de acusación, Ana Cameno "era la persona que en su condición de máxima codirigente de la segunda rama delictiva organización internacional, se encargaba de hacer llegar una parte de la cocaína a los diversos adquirientes y distribuidores finales de la misma en nuestro país, entre los cuales se encontraban principalmente por un lado los codirigentes supremos del tercer sector y por otro lado el líder de la cuarta ramificación".

Tercer sector y cuarto sector

Este tercer sector al que hace referencia el fiscal estaría comandado por Raúl Juárez Smith, alias tanke o tanketa y su hermano Víctor. Raúl tiene 37 años y antecedentes penales por encubrimiento y tenencia ilícita de armas de fuego.

Este sector, formado por ocho personas,  rendía cuentas al segundo, comandado por "la reina de la coca" y eran los encargados de la distribución de la droga por lo que ellos llamaban "el muro", que eran del madrileño barrio de San Blas y recibían las partidas de cocaína tanto del segundo como del cuarto sector, a quienes pagaban cuando vendían la droga. En esta ramificación también algunos componentes ejercían labores de lavado de dinero con el envío puntual a Florida, donde residía Álvaro López Tardón, de importantes sumas de dinero.

Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro.

El cuarto sector lo formaban exclusivamente cuatro personas, dos matrimonios de nacionalidad colombiana, con la particularidad de que a su nombre había varias sociedades "pantalla", sin aparente actividad empresarial pero usadas para "lavar" el dinero.

El líder o jefe de esta trama era Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro, que vivía junto con su mujer, Fanny Fernández, en un lujoso chalet de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, "figurando aquella suntuosa vivienda unifamiliar a nombre de la "pantalla" sociedad Copisanse S.A., cuya representación legal y administradora no era otra que la "testaferro" procesada hispano colombiana Carmen Gloria Sánchez Serrano, hermana del máximo responsable de esta cuarta rama". Lauro usaba indistintamente a sus hermanos Gloria y Ángel como "testaferros" en el lavado de dinero. Para la Fiscalía, Lauro "mantenía un permanente, constante, ininterrumpido, periódico y fluido contacto, tanto personal como telefónico con las respectivas cúpulas de la segunda y la tercera "ramas" de la misma organización criminal supranacional".

El escrito de la Fiscalía recoge todos los movimientos los principales  acusados en el marco de la Operación Colapso-Edén. Para el final deja a otros trece procesados a los que desliga de la trama principal, como Ivo "El búlgaro", pero a los que acusa de haber formado parte anteriormente de ella y de los que informaremos en posteriores entregas en elcierredigital.com , así como de los movimientos bancarios que llevaban a cabo Los Miami.