09 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

Entre las 105 personas imputadas no estará Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias que falleció durante la instrucción aunque su hija reconoció el blanqueo

Operación Emperador: Sientan en el banquillo a Gao Ping y Nacho Vidal, pero no a la tía de Juan Carlos I

Nacho Vidal.
Nacho Vidal.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada Operación Emperador, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 envía este procedimiento a la Sala de lo Penal por hechos que constituyen, según su criterio, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.

La resolución, que pone fin a la instrucción de este procedimiento, da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.

Además de contra Gao Ping, el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo, empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. El juez también propone juzgar a Ignacio García Jordá, actor de cine de adultos conocido como “Nacho Vidal”.

Gao Ping.

El juez expone que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, “aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping Gao, compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.

Según el auto “el análisis de las facturas localizadas en la documentación intervenida, tanto física como en ficheros electrónicos” llegan a la conclusión de que “las personas referidas constituyen una organización empresarial criminal, que emiten facturas que no se corresponden con un movimiento real de mercancía, creando una apariencia de actividad económica que no era tal”.

Según la Fiscalía “en el mercado nacional se emiten facturas de venta y sucesivamente se generan nuevas facturas de venta de forma escalonada y sucesiva conforme el esquema empresarial que hay en cada momento”. “En el último escalón las empresas destinatarias de las facturas, que sí desarrollan actividad económica, tiene trabajadores, presentan los modelos tributarios y deberían liquidar e ingresar el IVA repercutido, consiguen reducir este importe deduciendo el IVA soportado que consta en las facturas falsas de compra de mercancía, obtenidas justo para esta finalidad. Todo ello tal y como se sistematiza a continuación”, añaden.

Nacho Vidal y una Borbón-Dos Sicilias

Según el Auto, Nacho Vidal junto a su hermana Cote, casada con Rafael Pallardó, ambos también imputados, utilizó “la mercantil Vidal Production SL, para la emisión de facturas falsas y así justificar las transacciones internacionales. Mensualmente recibe trasferencias de dinero desde Estados Unidos a través de Rafael Pallardó fuera de los cauces legalmente establecidos”.

Nacho Vidal.

También aseguran que investigando a Pallardó, cuñado del actor porno, se encontró “un abono de transferencia bancario desde la empresa 57 John Stagliano INC, empresa americana en la que figura como propietario John Stagliano.

“A este fax se hace mención expresa en conversaciones mantenidas entre Rafael Pallardó Calatrava con otros interlocutores, en las que se habla de la transferencia de dinero que hace la empresa John Stagliano INC, de forma que posteriormente se realizaría una factura con este importe simulando una supuesta venta de la empresa Línea Milano SL. Luego se devolvería aquí en España la cantidad de dinero de la transferencia realizada en mano a Cote”, añade el Auto.

Stagliano es un conocido productor de cine porno, dueño de la productora y distribuidora de cine X Evil Angel. “Los familiares de María José Jordá, tanto Nacho como Franceska, recibían mensualmente importantes sumas económicas de dicha productora que les transferirían desde los Estados Unidos. A fin de evitar el correspondiente pago de impuestos, dichas cantidades las envían directamente a la República Popular de China y posteriormente Rafael se encargaa de entregárselas en efectivo, con lo que proceden a ingresarlas en sus cuentas abiertas en el Principado de Andorra sin proceder a su declaración”, concluyen.

“Las correspondientes facturas falsas para simular la legalidad de estas operaciones son llevadas a cabo por la hermana de este encausado, pero siempre utilizando la empresa de este, VIDAL PRODUCTIONS SL”, aseguran.

María Inmaculada Borbón-Dos Sicilias.

Nacho Vidal es el único nombre famoso que realmente aparece en esta larga lista de imputados. María Inmaculada Borbón-Dos Sicilias, tía segunda del Rey Emérito Juan Carlos I, que tanto dio que hablar en su día no ha visto su nombre junto a los otros imputados debido a que falleció hace cinco años.

Su hija, María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, también imputada en su moemento, admitió en 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico, una de ellas de 20.000 euros, de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre de 2012 se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza.

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