Este es el vídeo que reavivó en Barcelona la investigación de blanqueo de dinero del presidente búlgaro, Boyko Borisov

El primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía Anticorrupción por su presunto vínculo con una trama "de blanqueo internacional de capitales" con destino final en Barcelona, tal y como indica la denuncia que ha dado origen a las pesquisas y en la que hay "indicios de veracidad", a tenor de las conclusiones de la policía catalana.

Según los informes de los Mossos, los hechos "apuntarían a la existencia de una organización criminal". La información ha sido dada en exclusiva por El Periódico de Cataluña, quien ha tenido acceso a los documentos de la investigación que establecen que la beneficiaria de esta supuesta trama sería Borislava Yovcheva, una exmodelo búlgara cuya posible vinculación con Borisov está bajo la lupa.

La exmodelo y su padre, un antiguo electricista, han formado parte de dos empresas con sede en Barcelona, Numin Invest SL y EMA BGS SL, que recibieron más de cinco millones de euros desde el año 2013, según los Mossos. Esas cantidades proceden, según la investigación, de "personas físicas no residentes en España".

Boyko Borisov, primer ministro de Bulgaria

Los Mossos recibieron la denuncia de una ONG de Bulgaria llamada MC BUUP (Movimiento Civil Bulgaria Unida) el 20 de marzo de 2019, donde se informaba de la supuesta trama y se sostenía que Yovcheva y su familia vivían en un chalet de lujo, haciendo hincapié en su supuesta relación con el primer ministro.

El chalet fue vigilado y fotografiado por agentes del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos. Se trata de una "vivienda de alto standing" situada en una urbanización de Esplugues de Llobregat con piscina, seguridad privada y sistemas avanzados de vigilancia. Los investigadores descubrieron que el inmueble fue comprado por tres millones de euros en 2013 y está a nombre de Numin Invest S.L, una de las dos empresas que están siendo investigadas por la policía catalana y la Fiscalía.

El vídeo anónimo que reavivó el caso 

 No fue hasta el verano de 2018 cuando un vídeo anónimo colgado en la red aportaba nuevos datos sobre la casa de Barcelona y posteriormente, en marzo de 2019, el caso llegó a los Mossos, que investigan desde entonces. Pero el caso se remonta a finales de  2015, cuando se difundieron en Bulgaria unas grabaciones entre la que había sido jueza presidenta de la Corte de Sofía, Vladimira Yaneva, y otra magistrada, Rumyana Chenalova.

A Yaneva, que había sido destituida por el gobierno búlgaro, se le escucha comentar algunos casos de corrupción y abusos de poder, así como la influencia que ejercen los políticos en la justicia búlgara. Además, en las grabaciones se menciona la existencia de una "casa en Barcelona" que habría comprado el primer ministro Borisov para instalar a "una amante".

Por su parte, la Comisión Europea recogió en un informe sobre Bulgaria del año 2016 que el escándalo de las grabaciones, conocido como 'Yanevagate', "avivó la controversia existente" sobre la situación de la justicia. El informe de la CE indica que "tras reiterados llamamientos en favor de una investigación independiente, el Ministerio Fiscal y el CSPJ (Consejo del Poder Judicial búlgaro) anunciaron investigaciones sobre el contenido de las grabaciones". En Bulgaria se ha desatado una importante tormenta política por este asunto, según ha recogido también en sus páginas El Periódico de Cataluña.

El organismo europeo señalaba entonces que "será importante para la credibilidad del proceso que se tomen todas las medidas necesarias con objeto de garantizar que la investigación se desarrolla de forma transparente e imparcial".

La documentación de la Comisión Europea añade que "el 14 de enero, el CSPJ cerró su investigación, aunque en circunstancias objeto de controversia. El proceso fue criticado por falta de transparencia en una carta de la Asociación de Jueces". Tras la aparición del vídeo anónimo que revelaba nuevos datos, la investigación ha podido continuar y ahora es la policía catalana la encargada de las pesquisas.

El chalet de Esplugues

La exmodelo fue la administradora única de la sociedad que tenía en propiedad el chalet entre enero y junio de 2013, empresa que tenía un capital de 3.000 euros. Desde entonces, ese cargo pasó a ocuparlo su padre, Georgi Yovchev, quién aportó 3.006 euros más.

Las investigaciones han descubierto la existencia de una segunda empresa: EMA BGS SL, dueña de una tienda de ropa de lujo en el Paseo de Gràcia, compañía que recibió inyecciones de al menos 2.300.000 euros procedentes de otra sociedad en el paraíso fiscal de Chipre, según los Mossos. EMA BGS SL, de la que también han formado parte la exmodelo y su padre, tiene su sede en el chalet donde ha vivido la familia.

Borislava Yovcheva

El padre ha residido y ha estado empadronado en la casa, junto a su esposa, su hija y su nieta, nacida en 2012. Los Mossos resaltan en sus informes que la única tutora legal de la menor es Borislava Yovcheva. En la documentación no figura otro progenitor.

El jefe de gobierno búlgaro habría tenido una relación sentimental con la exmodelo, según recoge la denuncia que originó la investigación. Sin embargo él lo negó en una intervención en la cadena Eurocom TV.

"Rentas ilícitas"

Los Mossos han revisado las declaraciones de la renta de Borisov, para comprobar si, según lo que ha declarado a la Hacienda de su país, podría haber hecho frente a las inversiones detectadas en esas dos empresas. La conclusión es que, a tenor de sus ingresos declarados, no sería posible.

Tras un año de pesquisas, la policía catalana concluye que se han realizado inversiones en Catalunya que superan los cinco millones de euros. El dinero habría llegado a España utilizando las dos empresas investigadas. Los agentes no han hallado datos que avalen que la exmodelo y su padre tengan "rentas lícitas capaces" de hacer frente a ese ritmo de vida. En sus informes a Anticorrupción recuerdan que la denuncia señala que el dinero "estaría vinculado a fondos no declarados por parte de altos cargos del Gobierno de Bulgaria", entre otros Borisov.

Por ese motivo, los Mossos han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción investigar los ingresos, declaraciones de impuestos, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, cobros de cheques y otros datos bancarios de Borislava Yovcheva, de su padre y de otras cinco personas más.  

Viajes en un Porsche de 70.000 euros

Durante los seguimientos que realizaron los Mossos en el chalet y en la tienda de ropa de Barcelona en 2019, pudieron comprobar que la exmodelo utilizaba en sus desplazamientos por la ciudad un coche de lujo, un Porsche Macan blanco. Los agentes la fotografiaron saliendo del chalet conduciéndolo.

El vehículo está registrado a nombre de EMA_BGS SL, la misma empresa que controla la tienda de ropa. Los informes a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que el coche está valorado en más de 70.000 euros. y que fue adquirido en régimen de leasing en febrero de 2017 a un banco de Barcelona. Los Mossos advierten que ese "desembolso choca" con las pérdidas de la tienda y de la empresa, casi en situación de quiebra.