Los mejores despachos en derecho penal económico del 2025 para la prensa especializada

En un contexto global marcado por una creciente vigilancia regulatoria, escándalos financieros y una ciudadanía cada vez más exigente con la transparencia corporativa, el derecho penal económico ha ganado un protagonismo sin precedentes. En este escenario, algunos despachos destacan por su excelencia, capacidad de anticipación y comprensión de los entornos empresariales más complejos.

Este año, la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ha elaborado una selección de los despachos más destacados en penal económico. Esta está basada en criterios profesionales como experiencia en casos de alta complejidad. También en el reconocimiento por parte de clientes y colegas, y presencia en litigios mediáticos.

Esta selección es un trabajo que han plasmado en su prestigiosa agenda anual y en la que no faltan los imprescindibles en la materia. Tales como: Garrigues, Cuatrecasas, Ospina Abogados, EY, Uría Menéndez o Pérez-Llorca entre otras firmas reconocidas.

Tendencias en penal económico para 2025

Los expertos coinciden en que los próximos años estarán marcados por una mayor colaboración internacional entre fiscalías. Así como por el endurecimiento de las sanciones contra personas jurídicas. También se espera un crecimiento en litigios vinculados a sostenibilidad (greenwashing), protección de datos y ciberfraudes.

En un entorno jurídico cada vez más sofisticado y desafiante, los mejores despachos en penal económico no solo destacan por su conocimiento técnico. También lo hacen por su capacidad de anticiparse a los riesgos legales de un mundo empresarial en transformación.

Los mejores despachos en penal económico para cada ocasión

Esta selección no es un ranking definitivo. Es un reconocimiento al esfuerzo, visión y excelencia de quienes marcan el rumbo en esta especialidad utilizando de base la guía APIE 2025.

La boutique penal OSPINA ABOGADOS, con sede en Madrid, está hiperespecializada en derecho penal económico y ofrece un trato muy personal. Fundado en 2016 por Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, el equipo se ha consolidado como un referente en el ámbito del derecho penal español.

En 2023, incorporaron al fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, para reforzar su área de penal económico. Destaca por su enfoque estratégico y personalizado en casos complejos, logrando importantes victorias incluso en el Tribunal Supremo.

En 2024, fue reconocido como el mejor despacho en penal económico en los premios "Forty Under 40" de Iberian Lawyer. Sus casos de éxito se extienden a nivel internacional, de donde reside cerca del 30% de su facturación con causas gestionadas en 7 países en el último año.

CUATRECASAS es una firma de abogados internacional con una sólida presencia en España, Portugal y América Latina. Destaca en diversas áreas del derecho de empresa, incluyendo el derecho penal económico. Su equipo multidisciplinar y diverso, compuesto por más de 1.900 profesionales de 29 nacionalidades, le permite ofrecer asesoramiento especializado en sectores clave como el financiero, el energético, el farmacéutico y el tecnológico.

La firma cuenta con 26 oficinas en 12 países desarrollando una práctica destacada en compliance penal. Ofrece servicios que incluyen la implementación de programas de cumplimiento, investigaciones internas y defensa en procedimientos judiciales.

A través de su equipo multidisciplinar KPMG ABOGADOS ofrece asesoramiento integral en áreas como delitos financieros, fraude fiscal, blanqueo de capitales y responsabilidad penal de la persona jurídica. La firma ha reforzado su práctica en derecho penal económico mediante la incorporación de profesionales con amplia experiencia en el sector. Su llegada ha fortalecido el área fiscal y ha permitido una  visión transversal en asuntos legales complejos.

Además, KPMG Abogados ha demostrado su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. En 2024, fue reconocida como la firma más innovadora de Europa continental por los Financial Times Innovative Lawyers Awards. Este reconocimiento destaca su capacidad para adaptarse a los desafíos legales y ofrecer soluciones eficaces en un entorno empresarial en constante cambio.

PÉREZ-LLORCA es una firma con una sólida presencia en el ámbito del derecho penal económico. Su equipo multidisciplinar se especializa en una amplia gama de áreas, incluyendo delitos societarios, fraude fiscal, blanqueo de capitales, responsabilidad penal de la persona jurídica y ciberdelincuencia. El equipo de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca está compuesto por abogados reconocidos como Adriana de Buerba o Juan Palomino.