Desarticulada una organización especializada en el timo del ‘falso romance’ que llegó a estafar más de dos millones de euros

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron el miércoles una organización especializada en el fraude del ‘falso romance’ con el que llegaron a estafar 2.100.000 euros. Este cuerpo de seguridad localizó a seis víctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia. Este grupo engañaba a sus víctimas a través de una red social de contactos, haciéndose pasar por alguien que pretendía mantener una relación sentimental, pero una vez ganada su confianza, les solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos.

También utilizaban la modalidad de ‘cartas nigerianas’, que consiste en enviar cartas de forma indiscriminada en las que explican a las posibles víctimas que para cobrar una herencia de un familiar lejano deben transferir previamente una cantidad de dinero. La Policía Nacional arrestó a 26 personas en Valencia, entre ellas los tres cabecillas de la red y 23 mulas captadas por la organización con el objeto de abrir cuentas bancarias, o recibir en las suyas propias los traspasos de los timados. Además, los agentes encontraron un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y se confiscó 29.000 euros en efectivo en los cuatro registros realizados.

Los materiales confiscados por la Policía Nacional | Policía Nacional

Las investigaciones comenzaron a finales de 2018 cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de operaciones sospechosas gracias a la comunicación del departamento de seguridad de una entidad bancaria. Este banco había observado transferencias internacionales que parecían sospechosas desde varios países como Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Suiza entre otros. Gracias a esta información, los agentes localizaron a las primeras víctimas de una organización especializada en las estafas de este tipo. Estos agraviados residían en Suecia y Bélgica y habían sido engañados siguiendo la modalidad del ‘falso romance’.

Uso de 'mulas' para los ingresos

Las primeras pesquisas dieron su fruto al identificar a los titulares de las cuentas corrientes (denominados mulas) en donde las víctimas habían realizado una serie de ingresos que posteriormente eran reintegrados a los cabecillas de la organización.

Los muleros son personas integrantes de la organización situadas en lo más bajo del escalafón de la organización. Su trabajo consiste en abrir cuentas bancarias a su nombre o bien ceder sus propias numeraciones bancarias a personas situadas dentro de la organización a cambio de una pequeña remuneración económica.

El pasado mes de marzo, las fuerzas de seguridad a una tercera víctima en Suiza, también estafada por medio del falso romance, que fue captada y embaucada a través de una red social y que llegó a realizar varios ingresos por unos 140.000 euros. Unos meses más tarde se detectaron nuevas víctimas australianas y suizas residentes en sus países, esta vez captadas por la modalidad de la falsa herencia. Posteriormente fue localizada una nueva víctima en Suiza, engañada por un varón, captada a través de otra web de citas.

Un laboratorio destinado a la falsificación de tarjetas

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron y arrestaron en la ciudad de Valencia a 23 de los integrantes de la organización, denominados mulas, que recibían dinero de manera fraudulenta. Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las mulas una vez que estos habían recibido las transferencias de las víctimas. Se estima que la organización estafó a más de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis víctimas a las que habrían estafado un total de 1.500.000 de euros. Los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas.

Móviles incautados por la Policía Nacional | Policía Nacional

Además, se realizaron cuatro registros en los que se incautó una gran cantidad de documentación, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores portátiles y más de 29.000 euros en efectivo. En el domicilio de uno de los cabecillas también se halló un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias, así como más de 85 tarjetas con chip vírgenes.