08 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

La Guardia Civil ha realizado requerimientos a once equipos de la Liga española por fraude de 10 millones de euros

Los agentes de futbolistas, señalados: Investigan doce fichajes ficticios de clubes como Real Madrid y Atlético

Hasta 12 fichajes realizados por clubes españoles están siendo investigados
Hasta 12 fichajes realizados por clubes españoles están siendo investigados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han realizado once requerimientos de información a clubes de fútbol español, entre ellos Real Madrid y Atlético de Madrid, por el fraude de diez millones de euros a través de presuntos "fichajes ficticios" desde el club chipriota Apollon Limassol. Ni los clubes ni los futbolistas están imputados, sino que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan, Fali Ramadani y Nikola Damjanac

El oscuro mundo que rodea al mercado de fichajes en el fútbol vuelve a estar de actualidad. Las autoridades españolas investigan el blanqueo de capitales por traspasos "ficticios" de jugadores de Europa del Este y ya han pedido información a los clubes españoles afectados por esta trama internacional.

Los fichajes cuestionados son el de Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Radoja (Celta) Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca), según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

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Fali Ramadani, investigado por 'fichajes ficiticios'

Ni los clubes ni los futbolistas están imputados, ya que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan (antes Lian Sport), Fali Ramadani y Nikola Damjanac. Además están investigadas otras dos personas con vínculos familiares con ellos.

El Apollon Limassol ya fue señalado por Football Leaks, la web que ha destapado varias tramas de corrupción en el mundo del fútbol. El máximo accionista de este club chipriota es el agente israelí Pini Zahavi, quien fuera intermediario clave en el fichaje de Neymar desde el FB Barcelona al Paris Saint Germain.

El entramado destapado para el blanqueo de capitales sitúa a la agencia Primus Consultants al frente de una operativa en la que se hacían con la representanción de jóvenes promesas de Europa del Este. En el complejo entramado societario jugaba un papel fundamental el club chipiotra debido a las ventajas fiscales de este país y a que ofrecía "fichajes ficticios" para revalorizar a los jugadores.

Entramado para comprar viviendas de lujo

La UCO, en colaboración con Europol y la Agencia Tributaria, ha destapado en la Operación Lánigan que el blanqueo de capitales se completaba con la adquisición de viviendas de lujo en la localidad de Calviá, Mallorca.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que estos dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

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El jugador del Real Madrid Luka Jovic, uno de los fichajes investigados en la trama 

Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que realizaba fichajes ficticios y que tenía capacidad de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Bélgica o Chipre.

La semana pasada se autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol. Los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida, según ha informado la Guardia Civil.

En la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en España.

¿Quiénes controlan el mercado de fichajes?

En la última década son los grupos de fondos de inversión los que se han hecho con los derechos de los jugadores de fútbol. Entre estos fondos destacan nombres como Stellar Group o Gestifute. Pero también, incluso, controlan clubes como el famoso caso de la triple alianza que conformaban Udinese, Granada y Watford, intercambiándose jugadores con el fin de mejorar su nivel. Pero en el fondo se esconde un gran millonario negocio basado en el traspaso de jugadores entre clubes afines.

A raíz de que se implementara la Ley Bosman, los agentes de los futbolistas ganaron peso en el mundo del fútbol y, actualmente, se han convertido en los grandes muñidores de lo que ya es un mero negocio, sobre todo, con la entrada de los fondos de inversión.

Estos fondos de inversión, en claro acuerdo con determinados y conocidos agentes de intermediación, ayudan a mover a los jugadores a su antojo evitando pérdidas considerables para los grandes clubes.  Sortean la prohibición de la FIFA de que una persona física sea dueña de los derechos económicos de un futbolista y de paso bajan la carga de impuestos en los traspasos. De esta manera utilizan a los clubes, que ellos mismos compran, como meros intermediarios.

Por eso algunas de estas empresas “disimulan” haciéndose cargo de equipos que tienen algo de reputación dentro del panorama futbolístico. Así mueven jugadores entre ligas distintas, entre equipos de primera y segunda división y viceversa. Todo dentro de un complejo entramado financiero controlado y que hace que en esos traspasos se muevan cantidades económicas muy importantes que no salen de una caja única. 

Stellar Group y Gestifute

no de los más importantes fondos de inversión es Stellar Group, un grupo británico que actúa como agencia de representación. Entre sus nombres más importantes destaca el del jugador el Real Madrid, el interncional galés Gareth Bale, pero entre sus características destaca llevar jugadores que no figuran, en teoría, entre las estrellas, por lo que pueden moverlos de club en club sin problemas, con las ganancias añadidas.

Esta es la manera de lucrarse, la más antigua del deporte: apostar por un talento joven a largo plazo, saber cuándo y el momento adecuado de mover ficha. Por eso, actualmente, solo se hacen con los derechos de jugadores jóvenes. Son conscientes de que les sirve de poco tener en propiedad a veteranos futbolístas que no serán traspasados por una cantidad alta.

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Stellar Group lleva a jugadores como Gareth Bale

Por ejemplo, Stellar Group debido al porcentaje que poseía sobre los derechos de William José, jugador de la Real Sociedad, consiguió seis millones de euros en el verano del año 2017 por su traspaso gracias al 70 por ciento de los derechos del jugador, además de guardarse un porcentaje en una futura venta.

Pero el grupo británico Stellar Group no es el primero. Antes que él había ya otros fondos que estaban por delante. Y si hay uno que impera sobre el resto es Gestifute, cuyo mandatario y popietario es el conocido agente portugués Jorge Mendes, representante de jugadores como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Bernardo Silva o Nélson Semedo. Su empresa tiene un valor superior a 600 millones de euros, seguido del fondo International Sport de Mino Raiola.

El caso de Doyen Sports

En España hay un caso muy singular. En julio de 2019 la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llegó a investigar a los exjugadores Juanma López, Mariano Aguilar y a Nelio Freire Lucas, administrador del fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, por un posible fraude de cinco millones de euros. En aquel momento, fueron acusados de no tributar en España los beneficios de la compra de derechos de jugadores de fútbol.

Este fondo Doyen Sports ya se vio en alguna ocasión rodeado por la polémica, al igual que Stellar Group o Gestifute. Su principal actividad es la compra de derechos económicos de futbolistas. Esta empresa es una filial en el negocio de la inversión deportiva de la matriz Doyen Group, una sociedad creada en 2008 con domicilio fiscal en Malta que comenzó a ver que invertir en el fútbol profesional era un jugoso y millonario negocio.

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El ex jugador Juanma López, uno de los investigados por el caso de Doyen Sports

La gestión deportiva de este fondo de inversión nació en el año 2011. Comenzó a gestionar la provisión de fondos a los clubes de fútbol y a sociedades anónimas deportivas para que pudiesen hacer frente a grandes inversiones por jugadores.

En 2016 el diario francés deportivo L’Equipe detalló que Doyen Sports había gestionado los millonarios derechos de algunos futbolistas importantes como Neymar Jr., David Beckham o Xavi Hernández, así como de otros ases del deporte como el atleta Usain Bolt o el tenista Boris Becker.

El triángulo Granada, Udinese, Watford

Era uno de los casos más inmorales en el mundo del fútbo fue la unión formada por varios equipos, como el Granada Club de Fútbol, en España, el Udinese, del Calcio italiano, y el Watford Football Club, de Inglaterra. Esta unión tenía el propósito de pasarse jugadores de unos a otros, con el fin de sacarles el mayor rédito posible y mejorar a las tres entidades futbolísticamente y financieramente.

Fue en febrero de 2018 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acusó al empresario Quique Pina, dueño del Granada, de formar un “triángulo mercantil” junto con los otros dos clubes internacionales para ocultar al Fisco los fondos provenientes de la venta de jugadores así como desviaciones al paraíso fiscal de Luxemburgo.

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Quique Pina durante su etapa en el Granada CF

El magistrado detalló en su auto todo un entramado de sociedades opacas detrás de las cuales estaba el presunto cabecilla de la trama, el empresario Quique Pina y otros socios también investigados en ella, entre los que destacaban Gino Pozzo y Raffaele Riva.

El juez les atribuía delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y fraudes fiscales en el Impuesto de Sociedades durante tres ejercicios de la entidad granadina. Esto pudo poner en peligro al club andaluz, aunque finalmente la causa judicial no pasó mayores.

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